344/2004 Sb.: 9. 6. 2006 - 31. 8. 2008
344/2004 Sb.Druh
VyhláškaNázev
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonůAutor
Ministerstvo financíČástka
111/2004 Sb.Datum vyhlášení
3. 6. 2004Účinný od
1. 9. 2004Účinný do
31. 8. 2008
| změněno | s účinností od | poznámka |
|---|---|---|
zákonem č. 253/2008 Sb. | 1.9.2008 | zrušen |
vyhláškou č. 283/2006 Sb. | 9.6.2006 |
344
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2004
o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.:
§ 1
| (1) | Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar. |
| (2) | Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen „kontaktní osoba“), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele – fyzické osoby přímo podnikatel. |
§ 2
| (1) | Povinná osoba plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu na adresu Finančního analytického útvaru, anebo písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s tímto útvarem. Za písemné oznámení o podezřelém obchodu se považuje též oznámení podané elektronicky technickými prostředky, zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů. |
| (2) | Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar podle § 4 odst. 2 věty druhé zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozornit i telefonicky, zasláním faxové zprávy, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou na spojení uvedené v příloze č. 1. Mimo pracovní dobu lze upozornění v případě nebezpečí z prodlení podávat pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené v příloze č. 1. Toto upozornění nenahrazuje podání oznámení o podezřelém obchodu. |
| (3) | Okamžikem přijetí oznámení o podezřelém obchodu Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v otisku prezentačního razítka tohoto útvaru na oznámení, které bylo doručeno osobně, na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, nebo čas přijetí elektronicky podaného oznámení. |
| (4) | Náležitosti oznámení o podezřelém obchodu jsou uvedeny v příloze č. 2. |
§ 3
zrušen
§ 4
Zrušují se:
| 1. | Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi. |
| 2. | Vyhláška č. 223/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi. |
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příloha č. 1
Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem
| 1. | Poštovní adresa Finančního analytického útvaru zní: Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. | ||||||||
| 2. | Další možnosti spojení na Finanční analytický útvar:
|
Náležitosti oznámení podezřelého obchodu
I.
Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:
Obchodní firma (jméno a příjmení) nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; sídlo (adresa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání - pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí.
II.
Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:
A) Fyzická osoba:
Jméno a příjmení včetně případných dalších užívaných jmen a příjmení (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení); adresa místa pobytu v ČR, příp. mimo ČR a další adresy které používá, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, druh a číslo průkazu totožnosti, kdy a kým byl vystaven a údaje o době jeho platnosti, státní příslušnost, pohlaví (není-li z dalších údajů zřejmé), popřípadě další identifikační údaje uvedené v průkazu totožnosti.
B) Fyzická osoba - podnikatel:
Kromě údajů podle bodu A) dodatky používané v podnikání, případně obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku a identifikační číslo, předmět podnikání dle průkazu živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku a místo podnikání.
C) Právnická osoba:
Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, jméno, příjmení, rodné číslo nebo data narození a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, pak i její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání a identifikační číslo a identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále identifikační údaje většinového společníka nebo ovládající osoby.
Dále v rozsahu bodu A) identifikační údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném -podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.
Požadované identifikační údaje není třeba podrobně rozepisovat, pokud jsou doloženy v příloze oznámení kopií té části příslušného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru nebo průkazu totožnosti), která tyto údaje obsahuje.
III.
Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu
Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.
Případné další údaje, které mohou souviset s podezřelým obchodem - např. informace o dalších obchodech a osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, nebo o osobách, které by mohly poskytnout další informace o něm.
Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici
IV.
Informace o provedení či odložení obchodu
Oznamovatel uvede zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.
Příloha č. 2
V.
Kontaktní informace
Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za povinnou osobu podává oznámení podezřelého obchodu (lze nahradit kódem, přiděleným registrované kontaktní osobě Finančním analytickým útvarem), možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail). Kontaktní informace lze uvést odděleně od vlastního textu oznámení; musí však z nich být zřejmé, ke kterému oznámení se vztahují.
Datum, čas a místo podání oznámení a podpis osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů.
Příloha č. 3
zrušena